Странная лотерея статистик ловит мошенника Kashaf Али Хана ложь
Опубликованно 08.10.2019 00:28
Kashaf Али-Хана, из Solihll в Англии, купил собственность за $ 412,000 (, 465$A735) в 2013 году, несмотря на отсутствие доказательств о его работе.
Приобретение, которое было сделано во имя г-на Хана отца, вскоре вызвал подозрения властей.
Когда его спросили, что 45-летний утверждал, что он сделал деньги после выигрыша в лотерею в Пакистане 123 раз.
Но Агентство национальной преступности (NCA) была убеждена, что он лжет и нанял статистик по расследованию вероятность его утверждения.
Статистики нашли Хана так называемый выигрыш был чаще, чем выигрыш в британской Национальной лотерее джекпот в 40 недель подряд, Великобритании, Телеграф сообщил.
Kashaf Али Хан заявил, что он выиграл в лотерею в Пакистане 123 раз. Фото: Национальное Агентство По Преступности
Хан также приехал под наблюдением после оплаты более ранних поступлений от заказа преступлением на сумму ?175,000 ($a312 трубы,394) всего за 12 месяцев не устроилась на работу в Великобритании.
НУЦ следователь Фил Хафтон рассказал изданию Хана “ошибочно думал, что он может уйти с финансированием его образ жизни преступным путем”.
“Преступники, как Хан играть стимулирующую роль для других преступников, чтобы двигаться и чистого доходов, полученных преступным путем. Они будут неотступно преследует НВА”, - сказал он Телеграфу.
“Вопрос представляет серьезной угрозой для НКА и мы делаем все возможное для борьбы с ней.
“Этот заказ является предупреждением для тех, кто считают, что они могут получить финансовую выгоду от преступного образа жизни — преступление не платит.”
Агентство в итоге захвата ?472,740 ($A843,892) от Хана в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (поца), и он также был вынужден продать свой дом, чтобы оплатить счет.
По словам зеркало, г-н Хан был на самом деле деньги, используя пакистанские “черном рынке премия облигаций дилеров”, которые продают действительно выигрышных лотерейных билетов по завышенным ценам для преступников.
В Пакистане, победители лотереи должны ждать в течение многих недель, чтобы требовать свои деньги, что стимулирует некоторых к onsell их авиабилеты агентам за немного меньшую сумму, чтобы получить в свои руки наличные деньги рано.
Они используются мошенниками, как способ отмывания грязных денег, в качестве приза деньги затем передали их на свое имя, которая, по-видимому вполне законно.
Хан признался, что он купил свой дом в результате отмывания денег, телеграфные сообщения.
Категория: Бизнес
